Lavado Dinero y Activos. ASAMBLEA LEGISLATIVA - REPUBLICA DE EL SALVADOR ____________________________________________________________________ 2 Alcides Flores Molina, Jesús Grande, Nelson Funes, Nelson Napoleón García, Mauricio González Ayala,Elizardo González Lovo, Roman Ernesto Guerra Romero, Schafik Jorge Handal, José Ismael Iraheta Troya,José Roberto Larios, Francisco Roberto Lorenzana Durán, Carlos Guillermo Magaña Tobar, Alejandro. Dagoberto Marroquín, Alvaro Gerardo Martín Escalón, Juan Ramón Medrano Guzmán, José Manuel Melgar. Henríquez, Raúl Mijango, María Isbela Morales Ayala, Julio Eduardo Moreno Niños, José Mario Moreno. Rivera, Jorge Alberto Muñoz Navarro, María Ofelia Navarrete de Dubón, Roberto Navarro Alvarenga,Sigifredo Ochoa Pérez, Salvador Horacio Orellana Alvarez, Rubén Orellana, Oscar Samuel Ortiz Ascencio,Olga Elizabeth Ortiz Murillo, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Mariela Peña Pinto, Renato Antonio Pérez,Silfide Marixa Pleitez de Ramírez, Norman Noel Quijano, José Mauricio Quinteros Cubías, Horacio Humberto. Ríos Orellana, Alejandro Rivera, Humberto Centeno, Abraham Rodríguez, David Rodríguez Rivera, RenéOswaldo Rodríguez, Velasco, Ileana Argentina Rogel de Rivera, Miguel Angel Sáenz Varela, José Mauricio. Salazar Hernández, Kirio Waldo Salgado, Mercedes Gloria Salguero Gross, Julio Alfredo Samayoa, Roberto. Serrano Alfaro, Wilber Ernesto Serrano Calles, María Marta Concepción Valladares, José Ricardo Vega. Hernández, Sarbelio Ventura Cortez, Rubén Ignacio Zamora Rivas, María Elizabeth Zelaya Flores, Amado Aguiluz Aguiluz, Ernesto Iraheta Escalante y Gerardo Antonio Suvillaga. DECRETA, la siguiente: LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOSCAPITULO I0. BJETO DE LA LEY OBJETO DE LA LEY Art. La presente Ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delitode lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento. ![]() ![]() SUJETOS DE APLICACION DE LA LEY Y SUJETOS OBLIGADOS (3) Art. LA PRESENTE LEY SERÁ APLICABLE A CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA AUNCUANDO ESTA ÚLTIMA NO SE ENCUENTRE CONSTITUIDA LEGALMENTE; QUIENES DEBERÁN PRESENTAR LA INFORMACIÓN QUE LES REQUIERA LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE PERMITA DEMOSTRAR ELORIGEN LÍCITO DE CUALQUIER TRANSACCIÓN QUE REALICEN. SUJETOS OBLIGADOS SON TODOS AQUELLOS QUE HABRÁN DE, ENTRE OTRAS COSAS,REPORTAR LAS DILIGENCIAS U OPERACIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS Y/O QUE SUPEREN ELUMBRAL DE LA LEY, NOMBRAR Y CAPACITAR A UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, Y DEMÁSRESPONSABILIDADES QUE ESTA LEY, EL REGLAMENTO DE LA MISMA, ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO DELA UIF LES DETERMINEN. SE CONSIDERAN SUJETOS OBLIGADOS POR LA PRESENTE LEY, LOS SIGUIENTES: (2) (3)1)TODA SOCIEDAD, EMPRESA O ENTIDAD DE CUALQUIER TIPO, NACIONAL OEXTRANJERA, QUE INTEGRE UNA INSTITUCIÓN, GRUPO O CONGLOMERADO ___________________________________________________________________ INDICE LEGISLATIVO. Lavado de Dinero y Activos by jose-636235. Download as PDF. T. 408, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. LM/ngc 07/06/06 JQ 21/02/14 JQ 16/09/14 JCH. Hoja informativa Combate al lavado de dinero. Las ganancias financieras son la esencia de las actividades de la delincuencia organizada. La disolución de la. El lavado de dinero en Argentina - Estado actual de las investigaciones 2 Propietario Unidos por la Justicia Asociación Civil Estado actual de las investigaciones de. ![]() Que Es Lavado De Dinero17 Riesgos y Métodos de Lavado de Dinero Otro concepto importante en la definición de lavado de dinero es el “conocimiento.” En los tres puntos arriba mencionados. Estadísticas sobre el lavado de dinero son asombrosas, y nos damos cuenta de la incidencia que tiene este deli-to cuando el Fondo Monetario Internacional. Lavado de dinero el adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, in-vertir, transportar o transferir, dentro del territorio. En cuanto al cumplimiento de la presentación de los avisos sobre actividades vulnerables de la ley contra el lavado de dinero. 07 de marzo de 2014 a las 14:15. ![]()
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